Detektivové NCOZ spolu s Úřadem evropského veřejného žalobce podle zjištění Odkryto.cz vyšetřují kauzu stamilionového krácení daní při obchodech s cukrem, který do Česka dovážejí ukrajinské firmy. Případ řeší také elitní ukrajinská jednotka, která se specializuje na ekonomickou trestnou činnost, ESBU.
Vyšetřování začalo už loni v únoru. Tehdy v případu podal trestní oznámení Finanční analytický úřad, který narazil na podezřelé transakce. Detektivové NCOZ se obrátili na ukrajinské úřady s žádostí o pomoc s opatřováním důkazů. A tamní soud jim minulý měsíc vyhověl.
Škoda se podle policie pohybuje ve stovkách milionů korun. "Společnost (...) mohla způsobit členským státům Evropské unie škodu odpovídající nezaplacené dani z přidané hodnoty ve výši minimálně 289 675 917 korun českých," stojí v dokumentu, se kterým se redakce seznámila.
Karel Hrubeš
"Firma (...) k proclení zboží v EU využívá Českou republiku, která spolu s Nizozemskem nevyžaduje při celním odbavení zboží pro propuštění do volného oběhu platbu DPH, proto společnost přiznává daň z přidané hodnoty v uvedených zemích a okamžitě obdrží vrácení daně," popisují princip údajného podvodu vyšetřovatelé.
Do Česka se po ruské invazi na Ukrajinu začalo dovážet výrazně vyšší množství tamního cukru. Podle statistik pokryl asi desetinu celkové tuzemské spotřeby.
Protimafiánská centrála NCOZ v současné době vyšetřuje hned několik kauz, které souvisí s Ukrajinou. Mimo jiné jde o několik zbrojních zakázek. Minulý týden pak detektivové v Česku, v rámci právní pomoci, provedli razii v případu, který řeší úřady na Ukrajině.
